Η Εφορία της Βρετανίας ερευνά λίστα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τέσσερις χιλιάδες πελάτες συγκεκριμένης τράπεζας της χώρας, με λογαριασμούς υπεράκτιων εταιρειών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 134 Ελληνοκύπριοι και 97 Έλληνες.
Σύμφωνα με το ΡΙΚ, ο τραπεζικός όμιλος δεσμεύτηκε να εξετάσει τους ισχυρισμούς ότι εγκληματίες έχουν χρησιμοποιήσει και ανοίξει υπεράκτιους λογαριασμούς σε υποκατάστημά του στο Τζέρσι για να ξεπλένουν χρήμα.
Η βρετανική τράπεζα εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση εξαιτίας δημοσιεύματος της εφημερίδας, ‘The Daily Telegraph’, το οποίο ισχυρίζεται ότι η μεγάλη Βρετανική τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας της εφορίας.
Λέγεται ότι ανάμεσα στους υπεράκτιους κατόχους λογαριασμών περιλαμβάνονται ένας μεγαλέμπορος ναρκωτικών που ζει στην κεντρική Αμερική, τραπεζίτες που κατηγορούνται για απάτες και ένας Βρετανός που κάποτε έφερε το προσωνύμιο του “δεύτερου τη τάξει απατεώνα του Λονδίνου”.
Πηγή: iKypros.com
Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, είναι Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, Οσίων Κύρας και Μαράννας, Αγίας…
Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας προχώρησε στην τοποθέτηση ενός νέου Instagram spot σε ένα από…
Στην καταστροφή πέραν των 80 κιλών ναρκωτικών, προχώρησε χθες η ΥΚΑΝ. Η πιο πάνω ποσότητα…
Αύξηση του συνολικού αριθμού των πυρκαγιών κατά 6,51% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς…
Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά…
Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ, 41 ετών, από την Πάφο, απουσιάζει από την οικία της στην Πάφο,…
