Η Εφορία της Βρετανίας ερευνά λίστα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τέσσερις χιλιάδες πελάτες συγκεκριμένης τράπεζας της χώρας, με λογαριασμούς υπεράκτιων εταιρειών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 134 Ελληνοκύπριοι και 97 Έλληνες.
Σύμφωνα με το ΡΙΚ, ο τραπεζικός όμιλος δεσμεύτηκε να εξετάσει τους ισχυρισμούς ότι εγκληματίες έχουν χρησιμοποιήσει και ανοίξει υπεράκτιους λογαριασμούς σε υποκατάστημά του στο Τζέρσι για να ξεπλένουν χρήμα.
Η βρετανική τράπεζα εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση εξαιτίας δημοσιεύματος της εφημερίδας, ‘The Daily Telegraph’, το οποίο ισχυρίζεται ότι η μεγάλη Βρετανική τράπεζα βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας της εφορίας.
Λέγεται ότι ανάμεσα στους υπεράκτιους κατόχους λογαριασμών περιλαμβάνονται ένας μεγαλέμπορος ναρκωτικών που ζει στην κεντρική Αμερική, τραπεζίτες που κατηγορούνται για απάτες και ένας Βρετανός που κάποτε έφερε το προσωνύμιο του “δεύτερου τη τάξει απατεώνα του Λονδίνου”.
Πηγή: iKypros.com
Των Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας και της Αγίας Χιόνας είναι σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου.Τα…
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου καταγράφει σαφή και σταθερή ανοδική πορεία στην έκδοση αδειών, επιβεβαιώνοντας…
Η Κύπρος κατέγραψε 140 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και 110 μεταγενέστερους αιτούντες τον Ιανουάριο…
Προτροπή προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) να δημοσιοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τις περίπου 1.300…
Οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν 30% τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση…
Στην τελική ευθεία για ψήφιση εισέρχεται το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο, μετά την…
