Στη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και άλλων συγγενικών προσώπων τους προχώρησε η Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ( Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος).
Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας του, αλλά και των γονέων του. Σημειώνεται ότι ο πατέρας τού Αντωνίου διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του, αν και έχει αποβιώσει.
Όπως έγινε δεκτό, η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών έγινε προκειμένου να ελεγχθούν διεξοδικά, αλλά και για να αποφευχθούν ενδεχόμενες κινήσεις (εκροές χρημάτων, κ.λπ.). Δεν έχουν δεσμευθεί εταιρικοί λογαριασμοί της Κιβωτού που έχουν εντοπιστεί, καθώς τυχόν δέσμευση τους θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία της.
Επίσης, τα οικονομικά της Κιβωτού ελέγχονται προς κάθε κατεύθυνση είτε αφορούν σε χορηγίες είτε σε οτιδήποτε άλλο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την ανάκληση επιπλέον 426 οχημάτων BMW, τα οποία είναι κατασκευασμένα από την 1η Ιανουαρίου 2006…
Σχετικά με υπόθεση εξάρθρωσης οργανωμένου κυκλώματος τέλεσης εικονικών γάμων, με προεκτάσεις και σε άλλα Κράτη…
Απόπειρα φόνου εναντίον 47χρονου διαπράχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην επαρχία Λάρνακας, χωρίς ο ίδιος…
Εντός δύο εβδομάδων καταχωρούνται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού οι ιδιωτικές ποινικές διώξεις κατά επτά ατόμων…
Τη λειτουργία της εφαρμογής «Σταγονο-μετρώ», ανακοίνωσαν το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το…
Εταιρεία με έδρα την Κύπρο βρίσκεται σε λίστα κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου «να ασκηθεί…