Η αστυνομία στην Σιγκαπούρη συνέλαβε 10 πρόσωπα για φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας, σε μια υπόθεση που τα ποσά «ζαλίζουν», καθώς αφορά μετρητά, ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 737 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο άτομα που κατέχουν κυπριακά διαβατήρια.
Οι αρχές πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιδρομές την Τρίτη σε όλη την πόλη για να συλλάβει τους υπόπτους, ανέφερε η ανακοίνωσή της την Τετάρτη.
Εκδόθηκαν εντολές απαγόρευσης διάθεσης 94 ακινήτων και 50 οχημάτων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 815 εκατομμυρίων S$.
Άλλες κατασχέσεις περιλάμβαναν τραπεζικούς λογαριασμούς, μετρητά, πολυτελείς τσάντες, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές και ορισμένα έγγραφα με πληροφορίες για εικονικά περιουσιακά στοιχεία.
Μεταξύ των συλληφθέντων, όπως αναφέρει το πρακτορείο, είναι οι Κύπριοι υπήκοοι, Σου Χαϊγίν, 40 χρόνων, και Χουάγκ Ντεχάι, 34 χρόνων. Συνελήφθησαν, επίσης, υπήκοοι Τουρκίας, Καμποτίας, Κίνας και Βανουάτου.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η κεντρική τράπεζα της Σιγκαπούρης ανέφερε ότι «έχει έρθει σε επαφή με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (FIs) στα οποία εντοπίστηκαν τα δυνητικά μολυσμένα κεφάλαια. Οι εποπτικές δεσμεύσεις με αυτά τα ΑΠ συνεχίζονται», χωρίς να κατονομάζει τα ΑΠ.
Για το συγκεκριμένο θέμα εξέδωσε ανακοίνωση η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου η οποία αναφέρει ότι έχει ζητήσει ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
«Σύμφωνα με δημοσίευμα στον Διεθνή Τύπο οι Αρχές της Σιγκαπούρης έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις 10 ατόμων σε σχέση με ξέπλυμα χρήματος. Ανάμεσα στους 10 είναι και 2 πρόσωπα με Κυπριακά Διαβατήρια.
Ο διεθνής στιγματισμός της χώρας μας αποτέλεσμα της κατάχρησης της πρακτικής των «Χρυσών διαβατηρίων» θα πρέπει να τύχει άμεσης διαχείρισης από τον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου να προχωρήσουν σε ανάκληση των διαβατηρίων.
Έχω ζητήσει ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά πόσο αυτό γίνεται για τους συγκεκριμένους δυο οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως Κύπριοι Πολίτες!» αναφέρει στην ανακοίνωση της.
liberal.gr
Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου ανοίγει τον δρόμο για την επιβράβευση της απόδοσης, της προσπάθειας και της…
ΑΘΥΜΑΣΑΙ; Όπως τζείνους τους τζαιρούς… Μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, γεύσεις και αναμνήσεις μας…
Τον διορισμό του Γιώργου Ιωάννου στη θέση του Διευθυντή Φυλακών αποφάσισε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας…
Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, την Πέμπτη στο ΚΥΠΕ, τρεις…
Την πρόταση του Υπουργείου Άμυνας και σχετικούς κανονισμούς που αφορούν στην πρόσληψη 400 συμβασιούχων υπαξιωματικών…
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη, όταν μέρος μιας επταώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε στη…