Οπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη βάση δημοσιεύματος της τουρκικής εφημερίδας «Μιλλιέτ», στην κατηγορία ”ανησυχητικές” χώρες για ξέπλυμα παράνομου χρήματος βρίσκεται μεταξύ άλλων το Βατικανό, αλλά και το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Σαουδική Αραβία, η Τσεχία και η νότια Κορέα.
Στην κατηγορία ”κύρια ανησυχητικές” είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, αλλά και η Τουρκία και τα κατεχόμενα. Για την Τουρκία εμπεριέχονται ανησυχίες που αφορούν το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, τη φοροδιαφυγή, το εμπόριο προϊόντων απομίμησης, ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω αυτών. Στο ψευδοκράτος αναφέρεται ότι υπάρχουν 11 «υπεράκτιες τράπεζες» και 90 «υπεράκτιες εταιρείες» για τις οποίες υπάρχουν ”ανησυχίες” για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι πρώιμες πατατοκαλλιέργειες σε Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Λιοπέτρι και Σωτήρα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος της…
Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Κύπρο από απόψε μέχρι και την Κυριακή, ενώ…
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 η πανδημοτική συγκέντρωση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας,…
Αν η κατάσταση μείνει ως έχει σήμερα και επιτευχθεί ο περιορισμός της περαιτέρω εξάπλωσης του…
Ενημερώνονται οι δημότες του Δημοτικού Διαμερίσματος Δερύνειας ότι σήμερα Τετάρτη 18.3.2026, υπάρχει προσωρινή διακοπή νερού…
Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το Χειμερινό Πρόγραμμα Παραδοσιακών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αγίας Νάπας, προσφέροντας…
