Οπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη βάση δημοσιεύματος της τουρκικής εφημερίδας «Μιλλιέτ», στην κατηγορία ”ανησυχητικές” χώρες για ξέπλυμα παράνομου χρήματος βρίσκεται μεταξύ άλλων το Βατικανό, αλλά και το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Σαουδική Αραβία, η Τσεχία και η νότια Κορέα.
Στην κατηγορία ”κύρια ανησυχητικές” είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, αλλά και η Τουρκία και τα κατεχόμενα. Για την Τουρκία εμπεριέχονται ανησυχίες που αφορούν το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, τη φοροδιαφυγή, το εμπόριο προϊόντων απομίμησης, ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω αυτών. Στο ψευδοκράτος αναφέρεται ότι υπάρχουν 11 «υπεράκτιες τράπεζες» και 90 «υπεράκτιες εταιρείες» για τις οποίες υπάρχουν ”ανησυχίες” για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Στο 77% της κανονικής για τον μήνα βρίσκεται ήδη η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις…
Τέσσερις επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες της Αγίας Νάπας από την Νορβηγία και την Ελβετία ανακηρύχθηκαν σήμερα, Τρίτη…
Η οικογένεια του Φάνου Βασιλείου διοργανώνουν τον 3ο φιλανθρωπικό σκοπευτικό αγώνας εις μνήμη Φάνου Βασιλειού…
Νέο τοπίο στα αεροπορικά ταξίδια διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζοντας ουσιαστικά τους κανόνες που διέπουν…
Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, μεμονωμένες…
Υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του Δήμου Αγίας Νάπας και της Τοπικής Επιτροπής Πολυτέκνων Σωτήρας για την…
