Οπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη βάση δημοσιεύματος της τουρκικής εφημερίδας «Μιλλιέτ», στην κατηγορία ”ανησυχητικές” χώρες για ξέπλυμα παράνομου χρήματος βρίσκεται μεταξύ άλλων το Βατικανό, αλλά και το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Σαουδική Αραβία, η Τσεχία και η νότια Κορέα.
Στην κατηγορία ”κύρια ανησυχητικές” είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, αλλά και η Τουρκία και τα κατεχόμενα. Για την Τουρκία εμπεριέχονται ανησυχίες που αφορούν το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, τη φοροδιαφυγή, το εμπόριο προϊόντων απομίμησης, ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω αυτών. Στο ψευδοκράτος αναφέρεται ότι υπάρχουν 11 «υπεράκτιες τράπεζες» και 90 «υπεράκτιες εταιρείες» για τις οποίες υπάρχουν ”ανησυχίες” για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…
