Οπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη βάση δημοσιεύματος της τουρκικής εφημερίδας «Μιλλιέτ», στην κατηγορία ”ανησυχητικές” χώρες για ξέπλυμα παράνομου χρήματος βρίσκεται μεταξύ άλλων το Βατικανό, αλλά και το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Σαουδική Αραβία, η Τσεχία και η νότια Κορέα.
Στην κατηγορία ”κύρια ανησυχητικές” είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, αλλά και η Τουρκία και τα κατεχόμενα. Για την Τουρκία εμπεριέχονται ανησυχίες που αφορούν το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, τη φοροδιαφυγή, το εμπόριο προϊόντων απομίμησης, ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω αυτών. Στο ψευδοκράτος αναφέρεται ότι υπάρχουν 11 «υπεράκτιες τράπεζες» και 90 «υπεράκτιες εταιρείες» για τις οποίες υπάρχουν ”ανησυχίες” για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Τα φώτα στη Βιέννη για τη φετινή Eurovision ανάβουν ξανά και, απόψε, 22.00 ώρα Ελλάδας,…
Εκδήλωση αφιερωμένη στον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο και την ιστορική Μονή του στον Πόντο στον Ι.Ν.Μεταμορφώσεως στη…
Με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό ξεκινάμε το ταξίδι για το 12ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Πατάτας, που…
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου ενημερώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2)…
Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας σε συνεργασία με το Σωματείο Δράσης "Νίκος Καπετανίδης" και τον…
Η σπουδαία Κύπρια ερμηνεύτρια Μαριάννα Παπαμακαρίου, μία από τις πιο ιδιαίτερες και εκφραστικές παρουσίες της…
