Οπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη βάση δημοσιεύματος της τουρκικής εφημερίδας «Μιλλιέτ», στην κατηγορία ”ανησυχητικές” χώρες για ξέπλυμα παράνομου χρήματος βρίσκεται μεταξύ άλλων το Βατικανό, αλλά και το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Σαουδική Αραβία, η Τσεχία και η νότια Κορέα.
Στην κατηγορία ”κύρια ανησυχητικές” είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, αλλά και η Τουρκία και τα κατεχόμενα. Για την Τουρκία εμπεριέχονται ανησυχίες που αφορούν το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, τη φοροδιαφυγή, το εμπόριο προϊόντων απομίμησης, ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω αυτών. Στο ψευδοκράτος αναφέρεται ότι υπάρχουν 11 «υπεράκτιες τράπεζες» και 90 «υπεράκτιες εταιρείες» για τις οποίες υπάρχουν ”ανησυχίες” για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Πηγή: Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου και του Αγίου Ζωσίμου μάρτυρος…
Τραυματισμένο άτομο ανασύρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από τα νερά στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών…
Λευκωσία Προεστός Κωνσταντίνος Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης10 Λακατάμια 22327100 Λιασή Μαρία Στασίνου 36, Ακρόπολη…
Την καθαίρεση του π. Δήμου Σερκελίδη αποφάσισε ομόφωνα το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο της Εκκλησίας της…
Χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά λειτουργούν 83 μεγάλες επιχειρήσεις της Κύπρου, αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος,…
Tην προσήλωσή της στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, που απασχολεί μερίδα συμπολιτών μας, ιδιαίτερα τους…
